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02 個人海外賬戶怎么受監管(個人怎樣開設海外賬戶)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-24 03:03:42【】7人已围观
简介收到后盡快到銀行辦理外匯收入申報手續,辦理好后錢就入你的帳號了,你就可以用了.......個人的只能是小額匯款,大額不行(可能以一萬為限)。而且不能對公使用,也就是說外境企業不能以公司的名義給你匯款。
個人的只能是小額匯款,大額不行(可能以一萬為限)。而且不能對公使用,也就是說外境企業不能以公司的名義給你匯款。
我知道的,中行可以,農行可以,其它的不知道了。
問題四:外國人如何在中國開設個人銀行帳戶? 憑借護照即可開設外幣帳戶和人民幣帳戶。
問題五:各位大神請問怎樣開立海外賬戶 1 香港資金進出不受管制,而離岸帳戶是在中國境內的外資銀行開立的帳戶,理應受到中國金融管理機構的監管。因此,離岸帳戶目前來講不能存入現金;2 銀行收費方面,香港本地帳戶甚少收費,而離岸帳戶是按每筆收費。3 開戶證件不同,離岸帳戶可以接受內地身份證持有者到來開戶,而香港本地帳戶就要求開戶人一定要有護照或通行證。4 香港本地帳戶功能齊全,而離岸帳戶在一些功能上受到限制。5 開戶速度方面,前者較快,后者較慢。
問題六:個人如何在境外開銀行帳戶 為適應我行外匯業務收支需要,便利與境外銀行的資金往來,加強全行系統境外帳戶的規范化管理,特制定本辦法。
一、開立境外帳戶
(一)開戶原則
1.本辦法所稱境外帳戶指以我行總行、分行名義在境外代理行總行或分行開立的外幣帳戶。
2.我行開立境外帳戶以便利款項收付、快速集中頭寸、保證帳目清楚、保障資金安全、提高經濟效益為開戶目的。
3.我行境外帳戶由總行統一以我行名義在境外代理行開立,各外匯業務開辦行原則上不得在境外開立獨立帳戶。
在本辦法下發之前有關分行經總行批準在境外開立的獨立帳戶暫時保留,但在非我行總行帳戶代理行開立的獨立帳戶一律關閉。
(二)開戶條件
我行在選擇境外代理行開立境外帳戶時,代理行須具備以下條件:
1.與我行建立代理行關系已有二年以上時間,相互業務往來較多,沒有重大業務糾紛。
2.該代理行須是國際上資本雄厚、信譽卓著、作風正派、服務效率高、本國監管嚴格的大銀行的總行或分行。
3.該代理行須是當地銀行同業清算系統的主要成員,具有較強的清算能力(包括有廣泛的海外分行網絡,有先進的電腦付款系統)。
4.能滿足我行專項業務的需求。
除中資銀行外,我行不在第三國銀行在當地的分行開立境外帳戶,原則上不在非該貨幣清算地銀行開立該幣種帳戶。
(三)帳戶種類
1.往來帳戶:以總行或有關分行名義在境外代理行開立的獨立帳戶,或以有關分行名義在境外代理行開立與總行帳戶頭寸掛鉤的帳戶,用于現匯資金收付清算和頭寸撥轉。
2.投資帳戶:以總行名義在境外代理行開立用于資金拆放業務的帳戶。各分行不得在境外開立用于資金拆放業務的投資帳戶。
3.專用帳戶:以總行名義在境外代理行開立為辦理專項業務款項收付或資金拆放生息的帳戶。
(四)開戶程序
1.由使用帳戶的有關處或代理行管理部門根據業務需要提出開立帳戶的請示,報經總經理同意;
2.代理行管理部門與有關代理行商議帳戶條件,包括帳號、貨幣、帳戶使用權限與范圍、存款和透支利率及基本計息辦法、帳戶余額、服務項目、管理費用等;帳戶條款要便于共同監督。
3.由代理行管理部門草擬簽報浮經有關處會簽,報總經理批準;
4.代理行管理部門以正式文函或電傳向境外代理行確認帳戶條件并辦理開戶手續;
5.由代理行管理部門通知有關處和各分行啟用帳戶,并填制“新開戶情況表”一式三份,一份抄送總行國際業務部清算中心,一份抄送總行國際業務部資金處,一份留代理行管理部門存檔。
問題七:怎么在國內辦理海外帳戶 30分 在我們中國對海外賬戶的辦理有著自己特殊的規定,不是所有的銀行金融系統都可以辦理海外賬戶的。你只能選擇下面的四家銀行中的一個(中國銀行、光大銀行、匯豐銀行、以及招商銀行)同時對不同的銀行指定代理相應的國家和地區。招商銀行對應加拿大;中國銀行針對地是加拿大、巴黎、新加坡和英國;光大銀行業務針對國:英國、澳大利亞和新西蘭;匯豐銀行針對的國家地區最多,大約有35個國家和地區,同時也是業務范圍最廣的。目前大多的都是在這個銀行完成。具體對應的國家和地區是否有你要的,可以到當地匯豐銀行買粉絲。
辦理程序如下:
(一)申請
行政許可申請人應將申請材料直接交給承辦行政許可事項的職能部門,行政許可申請需通過紙質方式提出。
申請人須提供以下書面資料:
(1)、由境內機構法人代表或其授權人簽署并加蓋公章的書面申請(內容包括但不限于:開戶理由、幣別、賬戶最高金額、用途、收支范圍、使用期限、擬開戶銀行及其所在地等說明);
(2)、工商行政管理部門頒發的營業執照正本及其復印件;
(3)、境外賬戶使用的內部管理規定;
(4)、在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料。
從事境外承包工程業務的,除提供上述文件和資料外,還應當提供有關項目合同。
外商投資企業在境外開立外匯賬戶的,除提供上述文件和資料外,還應當提供外商投資企業外匯登記證IC卡和注冊會計師事務所驗證的注冊資本金已全部到位的驗資證明。
(二)受理
國家外匯管理局天津市分局(塘沽中心支局)經常項目管理部門對申請人提交的申請材料應該認真審核,依法處理。
1.對屬于本局職權范圍,符合規定形式、材料齊全的申請,應當受理,并出具“國家外匯管理局天津市分(支)局受理行政許可申請通知書”,當場就可以作出并頒發許可決定的申請,可以不出具行政許可申請受理通知書(如申請人要求,外匯局應當出具)。
2.對申請材料不齊全或者不符合規定形式,能當場告知的,應當當場告知申請人需要補正的全部內容;不能當場告知的,應當在五日內一次告知申請人需要補正的全部內容。
3、外匯局不予受理行政許可申請,應出具“國家外匯管理局天津市分局不予受理行政許可申請通知書”。
(三)審查和決定
1、國家外匯管理局天津市分局經常項目管理部門受理行政許可申請后,應當對申請材料進行審查。申請人申請材料齊全真實,符合規定形式,能當場作出決定的,應當場以書面形式作出準予行政許可決定。
2、外匯局作出不予行政許可決定的,應當在書面決定中說明理由,并告知申請人享有向上一級外匯局申請行政復議的權利。
3、外匯局對行政許可申請進行審查時,發現行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關系的,應當告知申請人和利益關系人,并聽取申請人、利益關系人的意見。
(四)期限
1、外匯局不能當場做出準予行政許可或者不予行政許可決定,應當自受理行政許可申請之日起二十個工作日內做出決定。二十個工作日內不能做出決定的,經本局負責人批準,可以延長十個工作日,并在二十個工作日期限屆滿前,書面告知申請人延長期限及理由。
2、按規定應當先經下級外匯局審查后上報上級外匯局決定的行政許可,下級外匯局應當自受理行政許可申請之日起二十個工作日內審查完畢。上級外匯局接到下級外匯局的審查報告后,也應當在二十個工作日內審查完畢,作出行政許可決定。
3、法律、行政法規對行政許可期限另有規定的,從其規定。
備案:
外匯局在出具“國家外匯管理局天津市分(支)局受理(不予受理)行政許可申請通知書”時應按照順序進行編號,并留存申請材料。
希望對你的......>>
問題八:個人可以開立海外賬戶嗎?需要提交哪些材料呢? 可以,個人可以開海外賬戶,要看開哪里的賬戶。香港開立賬戶要有香港公司,個人開不了,
其他的像圣文森特和格林納丁斯就可以開個人賬戶,需要提交的材料:
開立圣文森特和格林納丁斯
需要提供 身份或者是護照
住址證明
近三個月的銀行對賬單
以上掃描件即可
問題九:怎樣開設海外銀行賬戶,開設那個銀行的比較好操作。 個人開設香港銀行賬戶:請攜帶港澳通行證和本人身份證或者有效護照,到香港或者國內銀行指定分支機構開設香港銀行賬戶填寫申請表格并提交相關材料整個賬戶申請過程所需時間,以當地各銀行的規定為準(詳情請參看各銀行內公告或致電查詢)企業開立的賬:本地賬戶指的是香港企業在香港本地銀行開立的賬戶;離岸賬戶指的是香港企業在香港地區以外的銀行開立的賬戶,比如,香港企業在深圳、上海、馬來西亞、美國開立的賬戶,就叫離岸賬戶。開立的賬戶通常包含:港幣儲蓄賬戶(SAVING ACCOUNT)、外幣儲蓄賬戶(包含所有通用外幣)、港幣支票賬戶。這三種賬戶都可以接收信用證。但如果要開出信用證,就必須開立信用證賬戶。詳情登錄: vinihk/...0 介紹的很詳細,去看看吧。 樓主拿分吧
問題十:國內戶籍要境外銀行開戶怎樣辦理 可以去香港辦理, 需要帶本人身份證 ,能證明自己住宅地址的單據 比如水電費的單據,還有須要帶一張港貨通行證,可以到公安局辦理港澳通行證,。要去開戶需要換港幣才可以。最少要5000港幣,不然開了賬戶少于5000港幣會收賬戶管理費的,我推薦你去香港匯豐銀行和渣打銀行,這兩家開了200多年了,是全球最好銀行之一, 就這樣了,我開戶過
香港個人賬戶多少會被監控
香港個人賬戶轉賬五萬以上會被監控
根據查詢相關資料信息,個人賬戶轉賬金額人民幣5萬元或以上、外幣等值1萬美元或以上會被監控
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