您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 >
02 代墊和分攤的服務貿易費用以及非關聯關系(服務貿易外匯管理指引實施細則的實施細則)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-18 16:42:22【】7人已围观
简介核查通知書》(以下簡稱《現場核查通知書》,見附2),并可采取下列一種或多種方式實施現場核查:(一)要求被核查境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關交易單證及書面的解釋說明材料;(二)約見被核查境內機
(一)要求被核查境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關交易單證及書面的解釋說明材料;
(二)約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人或其授權人當面詢問核實情況;
(三)現場查閱、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的財務會計資料及相關文件;
(四)其他必要的現場核查方式。
第二十八條 境內機構、境內個人和相關金融機構應當按下列規定如實說明情況,并提供相關資料,配合外匯局開展現場核查工作,不得拒絕、阻礙和隱瞞:
(一)外匯局要求境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關書面材料的,境內機構、境內個人和相關金融機構應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內,向外匯局提交書面報告及相關證明材料;
(二)外匯局約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人或其授權人,上述人員應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內到外匯局說明相關情況;
(三)外匯局現場查閱、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的相關資料,境內機構、境內個人和相關金融機構應當按外匯局要求做好相關準備工作;
(四)外匯局采取其他現場核查方式的,境內機構、境內個人和相關金融機構應當按外匯局要求做好相關準備工作。 第二十九條 境內機構、境內個人和金融機構應當按本細則及其他相關規定辦理服務貿易外匯收支,對違反規定的,由外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》(以下簡稱《條例》)等相關規定處罰。
第三十條 金融機構辦理服務貿易外匯收支,未按規定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的,依據《條例》第四十七條規定,由外匯局責令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或逾期不改的,由外匯局責令停止經營相關業務。
第三十一條 有下列行為之一的,依據《條例》第四十八條規定,由外匯局責令改正,給予警告,對境內機構處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:
(一)未按照本細則及相關規定進行服務貿易外匯收支信息報告;
(二)未按照本細則及相關規定提交有效單證、資料或者提交的單證、資料不真實;
(三)未按規定辦理境外存放賬戶核準;
(四)未按規定辦理境外外匯賬戶資金收付;
(五)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行檢查或核查;
(六)未按照本細則及相關規定留存相關交易單證或留存不全。
第三十二條 虛構交易或以故意分拆等方式辦理服務貿易外匯付匯的,依據《條例》第三十九條進行處罰。虛構交易或以故意分拆等方式辦理服務貿易外匯收匯的,依據《條例》第四十一條進行處罰。
第三十三條 違反本細則第十六條規定,境內機構境外存放賬戶余額超過已核準的存放境外資金規模,依據《條例》第三十九條進行處罰。 第三十四條 本細則下列用語的含義:
(一)境內機構,是指中華人民共和國境內的國家機關、企業、事業單位、社會團體、部隊等,外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構除外。
(二)境內個人,是指中國公民和在中華人民共和國境內連續居住滿1年的外國人,外國駐華外交人員和國際組織駐華代表除外。
(三)境內企業集團,是指在中華人民共和國境內依法登記,以資本為紐帶,由母公司、子公司及其他成員企業或機構共同組成的企業法人聯合體(不含金融機構)。
(四)關聯關系,是指境內外機構之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系。
(五)故意分拆,是指境內機構和境內個人為逃避外匯限額管理,同日、隔日或連續多日等頻繁與境外同一收(付)款方辦理服務貿易外匯收支行為。
第三十五條 境內機構捐贈項下外匯收支應按照《國家外匯管理局關于境內機構捐贈外匯管理有關問題的通知》(匯發〔2009〕63號)的規定辦理。
第三十六條 本細則由國家外匯管理局負責解釋。
第三十七條 本細則自2013年9月1日起施行。
很赞哦!(1339)
相关文章
- 02 國際貿易實務課后題答案第五版劉文廣(急求國際貿易實務案例題)
- 02 國際貿易實務課程實訓報告(通用大學實訓周的實訓總結1500字)
- 04 youtube官網中文版視頻剪輯軟件推薦知乎肉(電腦不用軟件怎么錄屏)
- 04 youtube官網中文版注冊表怎么打開藍牙設置(有沒有 不用ITUNES 直接刷機的辦法啊)
- 02 國際貿易開什么發票(在外貿中,開票的意思是指什么呢?產品出口國外為什么需要收增值稅呢?又為什么還會退稅呢?)
- 04 youtube官網中文版視頻播放器哪個最好用(豆丁網詳細資料大全)
- 02 國際貿易實訓總結報告800字(國際貿易實訓小結誰有些過的給我一份,500字!高分拜托了各位 謝謝)
- 04 youtube官網中文版設置中文教程系列(手機怎么進入pourhub官網?)
- 04 youtube官網中文版更新頻率(銘瑄rx590驅動用哪個版本更好)
- 02 國際貿易對運輸包裝的要求(進出口貿易中包裝條款一般包括哪些內容)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片
职业:程序员,设计师
现居:云南红河金平苗族瑶族傣族自治
工作室:小组
Email:[email protected]
热门文章
站长推荐
04 youtube官網中文版更新時間表第幾(豆丁網詳細資料大全)
02 國際貿易實務名詞解釋常考(國際貿易實務名詞解釋)
02 國際貿易實訓總結1000字(國際貿易實訓小結誰有些過的給我一份,500字!高分拜托了各位 謝謝)
02 國際貿易實務對外經濟貿易大學出版社中文版(武漢大學經濟學考研需要什么樣的參考書?)
02 國際貿易實務各章節知識點總結(國際貿易實務的相關知識點有哪些)
04 youtube官網中文版視頻播放器哪個軟件看(電腦上錄游戲視頻用哪個軟件好?)
04 youtube官網中文版設置不了默認存儲(電腦上錄游戲視頻用哪個軟件好?)
04 youtube官網中文版注冊激活版下載(you tu be的官網是多少?)