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02 大宗貿易履約金騙局案例(泛亞有色金屬交易所是真的嗎?受托業務肯定沒風險嗎?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-24 08:27:46【】8人已围观
简介>第四條成立泛亞有色金屬交易所市場監督管理委員會(以下簡稱監督管理委員會),負責交易所的監督、管理和協調工作,指導交易所規范運營。監督管理委員會下設辦公室負責各項日常工作。交易所在監督管理委員會的監督
交易所在監督管理委員會的監督下,遵循誠實信用和公開、公平、公正的原則,開展日常工作。
交易所直接管理生產商、批發商、交易商及市場的日常交易活動,每年應定期向監督管理委員會匯報市場有關工作情況。
第五條生產商、批發商、交易商參與大宗商品交易,應具有規定的相應經營資質,交易所應對其資質進行審核。
第二章 泛亞有色金屬交易所的成立
第六條泛亞有色金屬交易所是市政府批準成立的大宗有色金屬交易服務企業。
交易所采用公司制的組織形式,依據《中華人民共和國公司法》進行運作管理,設立股東會、董事會、監事會和總經理班子,行使和履行各自權利和義務。
第七條交易所交易市場實行由監督管理委員會、交易所有限公司和交易商協會組成的三層管理結構。
第八條交易所制定的章程不僅要符合國家的法律規定,還應明確其經營定位是大宗商品現貨合同交易中介服務。章程制定和修改,應當報監督管理委員會備案。
第九條交易所董事長、監事會主席、總經理按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定開展工作。交易所董事會選舉的董事長、監事會選舉的監事會主席、董事會聘任的總經理及其他高級管理人員名單應當報監督管理委員會備案。
第十條交易所應當執行向監督管理委員會備案的公司章程和交易管理辦法,包括交易、交割、結算、風險控制等業務規則,并將上市品種和業務規則報監督管理委員會備案。
第十一條交易所應當為大宗商品交易提供場所、設施,組織大宗商品交易,發布市場信息等服務。
交易所應當建立大宗商品交易市場信息網絡發布平臺,形成可供上網查詢的信息網站和數據庫系統,及時提供大宗商品交易的信息、管理制度、交易規則和相關的法律、法規、規章及政策規定。
交易所可以根據國家工商行政法規在全國范圍內設立分支服務機構,為大宗商品交易提供交易培訓、信息買粉絲、貨款結算和倉儲運輸等服務。
第十二條具有企業法人資格、能獨立從事大宗商品交易活動的企業,承諾遵守交易所交易管理辦法等規定,書面或電子形式申請并經交易所認可,可以成為交易所 的生產商、批發商、交易商。合格的自然人現貨投資者,承諾遵守交易所交易管理辦法等規定,書面或電子形式申請并經交易所認可,可以成為交易所的交易商。
第十三條申請生產商、批發商、交易商資格的企業法人,應當向交易所提供下列材料:
(一)經法定代表人簽字的申請書;
(二)工商行政管理部門核發的《企業法人營業執照》副本復印件、稅務部門核發的《稅務登記證》副本復印件;
(三)經會計師事務所或審計師事務所審計的最近一年的年度會計報告。
申請交易商資格的自然人現貨投資者,應當向交易所提供下列材料:
(一)身份證復印件;
(二)資信證明。
第三章 市場交易及服務
第十四條交易所的生產商、批發商、交易商均不能代理他人進行交易所的交易業務。
第十五條生產商、批發商、交易商對其向交易所提供材料的完整性、真實性、準確性和合法性負責。
交易所應當對生產商、批發商、交易商提供的相關材料進行審查。
第十六條市人民政府有關部門和機構可以在交易所根據實際情況和需要設立服務窗口,為交易商提供“一站式”服務、“零距離”對接業務流程。
第十七條 交易所應公開發布大宗商品交易信息。
交易所對本交易市場產生的各種信息享有所有權,且有權對大宗商品交易信息進行分類、整理,定期或按照約定的期限,通過大宗商品交易市場信息網絡發布平臺發布,還可以同時通過媒體等形式對外公布。
第十八條交易所應當有嚴格的風險控制制度和辦法及完善的風險控制和監督體系,制定或采用的主要風險控制和監督制度、辦法、體系應當報監督管理委員會備案。
交易所應當建立履約擔保金、漲跌停板、代為轉讓、交易限倉、風險警示、窗口指導、大戶報告,生產商、批發商、交易商自律等風險管理制度和辦法。
第十九條 交易所為生產商、批發商、交易商提供交易中介、交割、結算、買粉絲、信息等服務并同時明示收費標準,交易服務費的收取可采取包干收取、按年收取和按次收取相結合的辦法。交易所要采取措施,努力降低交易服務成本,提高服務質量和水平。
第二十條交易所交易市場大宗商品交易價格是指在指定時間、指定交割倉庫交割單位數量該商品的含稅價格,也是生產商、批發商、交易商開具增值稅發票依據的商品銷售價格。
第二十一條交易所的大宗商品交易可以采取現場現貨交易、競買競賣現貨交易、連續現貨交易等現貨交易方式。
第二十二條交易所應當委托銀行執行第三方存管方式,對生產商、批發商、交易商的資金進行存放和劃撥。
第二十三條 大宗商品現場現貨交易合同由買賣雙方協商確定相應條款,報交易所備案;大宗商品競買競賣現貨交易、大宗商品連續現貨交易可以采用電子交易合同的形式,并具 有相同的法律效力;大宗商品連續現貨交易合同內容須包括:商品名稱、質量標準、數量標準等,可以選擇當日或次日交割,也可以通過支付一定延期交割補償費在 日后進行交割。
第二十四條大宗商品現場現貨和競買競賣現貨交易合同,買賣雙方合同一經簽訂,向第三方轉讓時須經對方同意。合同的履約方式是買賣雙方(或經對方認可的第三方)按照合同的規定履行合同。
買賣雙方可以簽訂大宗商品連續現貨交易合同。買賣雙方合同簽訂,即視為已同意另一方向第三方轉讓,買賣雙方同意對方在進入交割程序前向第三方轉讓訂貨合同。合同權益轉讓的損益由合同的轉讓方承擔。
第二十五條 交易所應當對生產商、批發商、交易商的交易行為進行全程的復核,確認交易結果,并向生產商、批發商、交易商出具交易憑證。
交易所出具的交易憑證是生產商、批發商、交易商經營情況的真實記錄,生產商、批發商、交易商應據此進行會計核算。
第二十六條出現下列情形之一的,經由交易參與單方、雙方或相關第三方向交易所提出申請,可以中止交易:
(一)買賣雙方協商一致;
(二)因地震、水災、火災等不可抗力,或者計算機系統故障等不可歸責于交易所的原因,致使大宗商品交易活動不能按約定的期限和程序進行的。
(三)因生產商、批發商、交易商出現結算、交割危機,對市場產生或即將產生巨大影響,交易所有權中止交易并向監督管理委員會報告備案。
第四章 監督管理
第二十七條交易所應當定期向監督管理委員會報告大宗商品交易情況,在大宗商品交易過程中,發現重大異常情況的,應當及時報告監督管理委員會。
第二十八條 生產商、批發商、交易商不得采取脅迫、欺詐、賄賂、惡意串通等手段進行大宗商品交易,或操縱大宗商品交易價格擾亂市場交易秩序。交易所應制定相應實施細則,對生產商、批發商、交易商的違規交易行為進行處罰。
第五章 爭議處理和法律責任
第二十九條大宗商品交易雙方在大宗商品交易過程中發生糾紛,可以向交易所申請調解;也可以向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第三十條交易所對交易市場中違反規定的大宗商品交易,經調查并確認的,交易所必須撤銷該筆大宗商品交易,撤銷大宗商品交易致使大宗商品交易無效且造成損失的,由違反規定的生產商、批發商、交易商承擔相應的賠償責任。
第三十一條交易所及其工作人員違反本辦法及有關規定的,由監督管理委員會責令改正;情節嚴重,造成損失重大的,除根據有關法律、法規承擔民事責任外,按照相關規定追究有關責任人員的責任;構成犯罪的,提請執法部門依法追究刑事責任。
第六章 附則
第三十二條鼓勵交易所先行先試,對大宗商品的交易方式進行探索和創新,對本辦法有突破的,應當報監督管理委員會、市人民政府和國家相關部門批準。
第三十三條 本辦法由市人民政府相關部門負責解釋和說明。
第三十四條本辦法自2011年1月1日起施行。
如何規避市場風險?
規避市場風險的對策主要有
第一,完全規避風險,即通過放棄或拒絕合作停止業務活動來回避風險源。雖然潛在的或不確定的損失能就此避免,但獲得得利益的機會也會因此喪失。
第二,風險損失的控制,即通過養活損失發生的概率來降低損失發生的程度。
第三,轉移風險,即將自身可能要隨的潛在損失以一定的方式轉移給對方或第三方。
第四,自留風險,可以是被動的,也可以是主動的,可以是無意識的,也可以是有意識
風險規避的。因為有時完全回避風險是不可能或明顯不利的,這種采取有計劃的風險自留不失為一種規避風險的方式。
什么叫規避市場風險?如何有效地規避市場風險?謝謝!
問題太大了,沒法具體分析。
簡單說,經營過程中,如果想規避法律風險,最簡單的辦法是聘請法律顧問,審核公司的相關合同,有法律問題及時買粉絲法律顧問。
如何有效規避企業經營管理中可能出現的風險
企業經營風險是指企業在經營管理過程中可能發生的危險。企業經營風險通常主要包括以下五種:
1,政策風險:是指國家政策的變化對行業、產品的影響(宏觀經濟調控及產業政策導向)
2,市場風險:是指本企業產品在市場上是否適銷對路,有無市場競爭力(技術、質量、服務、銷售渠道及方式等)
3 ,財務風險:是指企業因經營管理不善,造成資金周轉困難、甚至破產倒閉(資本結構、資產負債率、應收應付款及現金流問題等)
4,法律風險:是因簽定合同不慎,陷入合同陷阱,造成企業嚴重經濟損失(違約、欺詐、知識產權侵害)
5,團隊風險:是指核心團隊問題及員工沖突、流失和知識管理等。
建議:在企業經營過程中,牢固樹立風險意識,切實采取防范措施,最大限度地防止經營風險。
1,建立健全企業各項規章制度,尤其重要的是建立合同管理制度、財務管理制度和知識產權保護制度
2,加強客戶的信用管理。主要是建立客戶檔案,了解客戶的資信情況。
3,認真簽定、審查企業對外簽訂的各類合同,加強對合同履行過程中的控制和監督。
三、回避企業經營風險的基本方法
創業是有風險的,但風險與機會是并存的。風險越大,可能機會越多,正因為如此,許多創業者明知山有虎,偏向虎山行。
一個好理智的創業者不應該回避風險,但應當在經營活動中做到盡可能降低風險和積極預防風險。
1、學會分析風險
2、善于評估風險
要通過分析預測風險可能會帶來的負面影響。
例如,投資一旦失誤,可能造成多大損失?籌資款萬一到期無法挽回,可能造成多大經濟損失?貨款一旦無法收回以及庫存積壓,對流動資本周轉將產生多少影響?資金周轉(現金流)出現不良循環對
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