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02 意大利對外貿易委員會廣州(意大利某華商為何被檢方公訴?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-09 16:13:41【】6人已围观
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意大利某華商為何被檢方公訴?
當地時間7月23日,意大利普拉托警方向當地媒體通報,一家位于普拉托紡織品工業批發區、由華商經營的大型布匹批發公司,涉嫌大量走私布匹、偷稅漏稅金額巨大。警方依法扣押了該公司的走私面料,涉案華商已被警方拘捕,移交檢察機關,檢方將以涉嫌走私、騙取國家巨額增值稅、海關稅等罪名提起公訴。
據報道,2017年10月,意大利稅務警察、海關在對普拉托華商經營的布匹批發企業的調查過程中,意外發現了走私線索。經數月調查、核實,警方發現,涉嫌走私和偷漏稅的兩家華人企業,其法人代表均為購買他人身份,冒名開設的公司,而企業實際操控人一直在進行走私和騙稅等非法活動。
警方在隨后的一系列調查中,通過核對進口單證、會計憑證、銀行結算單據等資料,依法確認了兩家涉案華人企業的實際操控人,均為當地一位知名華商。該華商已被警方拘捕,正在接受進一步調查。
經警方初步核查,涉案的兩家華人企業,累計偷逃增值稅、海關稅等各種稅款2520萬歐元,被查扣的走私面料商品達1億多歐元。
據悉,在此案的調查過程中,警方還查獲了一家總部設在外國的涉案公司,該公司涉嫌長時間協助兩家華人企業進行走私和稅務欺詐活動。目前,意大利警方已通報國際刑警組織,要求涉案公司所在國協助進一步調查。
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