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案例識騙局,揭秘騙貸的那些套路!
案例識騙局,揭秘騙貸的那些套路!
所謂騙貸,指的是借款人或信貸機構內部人員采取了虛構事實、隱瞞真相的做法騙取信貸機構的 貸款 。隨著經濟下行,行業競爭加劇,各種騙貸案件層出不窮,通過一些典型騙貸案件,希望能對您識別騙貸有啟示和參考意義。
案例1——廣西玉林信貸員冒用143名村民名義騙貸800萬被捕
【主要問題】員工道德風險、冒名貸款
近期多家媒體報道,廣西玉林市陸川縣某金融機構的信貸員竟冒用143位村民的名義,騙取該金融機構800余萬元貸款供自己使用。近日,陸川縣檢察院以涉嫌騙取貸款罪依法批準逮捕該名犯罪嫌疑人。據媒體報道,該犯罪嫌疑人鐘某由于參與“”輸了錢,為了籌集資金繼續參與賭博,其動起了騙取貸款的壞心思。在2013年至2015年兩年期間,鐘某以幫助曾經辦理過貸款的村民補辦貸款手續為由,騙取村民在非本人意愿的貸款手續中簽名,并私下開設村民賬戶以便自己領取。
鐘某利用之前村民在辦理貸款時留檔的身份證、戶口本復印件等材料,在村民不知情的情況下,以村民的名義申請了貸款并供自己賭博使用。隨后,一些村民陸續發現存款被金融機構莫名地劃撥,甚至欠了幾十萬的款,至此,鐘某騙貸的事實才浮出水面。
從媒體報道來看,截至2016年2月案發時,鐘某共冒用143名村民的名義騙取貸款800多萬元,其中一小部分用于償還騙領的貸款。
案例2——表兄弟合謀騙貸銀行60萬元
【主要問題】員工道德風險、內外勾結
2015年2月,鄆城某銀行負責人到鄆城縣公安局經偵大隊報案稱,其下屬分行負責人徐某某放貸60余萬元至今未收回,涉嫌違規放貸,請求查處。經偵大隊接報案后迅速成立專案組展開調查,發現徐某某利用工作職務便利,利用手中審批發放貸款權利,與其表弟李某某合謀操縱,違規發放貸款60余萬元,全部用于其與表親李某某合伙開的企業經營上。由于企業經營不善倒閉,60余萬元貸款全部賠了進去。2015年3月,徐某某被逮捕,同年11月份,徐某某被判刑。案發后,李某某一直潛逃外地,公安機關多次追捕未果。4月15日,專案組偵察民警得到可靠消息,在河南鄭州發現其蹤跡。4月16日,專案組立即趕赴鄭州,在當地警方配合下于一賓館內將李某某抓獲歸案。經審訊,李某某如實交待了犯罪事實。
經查,2014年,李某某與其表哥徐某某商量,利用徐某某在銀行的便利條件貸一筆款來做生意。兩人經過合謀由李某某擔任企業法人,隨后由李某某出面申請,并找來了張某某、李某、劉某等親戚朋友做擔保,分三次貸出60余萬元用于企業經營,結果由于經營不善不但沒掙錢,反而連多方籌資也全部賠了進去。目前,李某某已被刑事拘留,案件正在進一步審理之中。
案例3——煙臺海參養殖戶為擴大經營規模騙貸2600萬被刑拘
【涉及問題】虛假資料、歸集貸款
根據新聞報道,煙臺蓬萊一個海參養殖戶王某在今年3月18日因騙取貸款罪被煙臺開發區警方刑事拘留。王某經營海參生意,原本生意經營出色,因擴大經營規模需大量資金,為了獲得銀行貸款,王某通過向銀行提供虛假材料、進行虛假陳述,騙取銀行貸款達2600萬元。
王某為煙臺海參養殖戶,這些年搞海參養殖掙了些錢,想在福建海域包海進行大規模養殖,由于投資資金缺乏,于是他想到了向銀行貸款。恰好在這個時候,煙臺市一家股份制銀行推出了一項針對水產養殖戶的貸款業務,該銀行的貸款業務為“三三聯保”型,即符合貸款條件的三個主體,可以互為擔保人,審核通過后三方分別可以貸款300萬元,貸款成功后三方總共可以獲得900萬元的資金。
王某感覺銀行的這個業務正好能解決自己的燃眉之急,但是一比照條件,自己如果想貸款的話缺少保證人,于是王某想到了自己家里的親戚。
王某利用自己平時建立起來的買粉絲,找到了自己的親戚,讓他們在相關文件上簽字、摁上手印,通過這種方式他偽造出來貸款所需要的文件。沒想到的是,王某的這些虛假材料竟然通過了銀行審核,貸款順利批下來了。
王某通過“三三聯保”的形式共獲取了3組貸款,兩組900萬元,一組800萬元,合計2600萬元。大量資金被王某用來擴大規模,他在南方海域的養殖攤子隨之鋪開。
但是,從2013年開始,海參加工行業持續低迷,王某的海參養殖加工生意變得風雨飄搖。
王某從銀行獲得貸款后,前幾年還能按期還款,但是從2014年下半年開始,王某已經無力償還銀行貸款了。無奈之下,銀行向開發區警方報案。警方受理后,通過偵查,發現王某用于申請貸款的資料中多名貸款客戶存在虛假情況,且資金有歸集使用的情況,相關人員涉嫌騙取貸款罪。
2016年3月17日,開發區分局決定對主要犯罪嫌疑人王某刑事拘留證,于次日在犯罪嫌疑人王某住處將其抓獲。王某目前因涉及提供虛假資料騙取貸款有可能被追究刑事責任。
案例4——男子為圓“豪車夢”銀行騙貸最終因合同罪獲刑
【主要問題】無還款能力、提供虛假房產證、收入證明
根據新聞報道,大慶的小劉因看著身邊的哥們都買了車,為了面子,他在明知自己沒有還款能力的情況下,通過朋友介紹與某銀行簽訂 信用卡 汽車專項分期付款業務合同,在簽訂合同過程中,小劉提供虛假的房產證及收入證明,騙取了某融資擔保有限責任公司提供的擔保,取得銀行購車款近20萬,用這筆錢買了車。
因小劉連續幾期沒有收到還款,且經過調查,小劉買的車也去向不明,于是銀行選擇報警。小劉隨后被公安機關抓獲。最終,小劉被龍鳳區審理后認為,小劉在明知自己沒有還款能力的情況下,與銀行簽訂合同時,提供虛假資信證明,隱瞞真相,其行為構成合同,被判處4年11個月,并處罰金10000元。
案例5——濰坊三男子偽造財產騙貸270萬拒不歸還被抓
【涉及問題】虛假行駛證、房產證、土地證、流程漏洞
付某、馬某和張某在山東省濰坊市臨朐縣做不銹鋼生意2011年,一個叫付某某的人找到他們,問他們需不需要貸款,并稱自己有“門路”可以幫他們代辦手續。由于沒有財產可以抵押,三人便一同偽造了假的車輛行駛證、房產證、土地證等財產證明交給了付某某,請他來辦理貸款。
付某某以前在某銀行信貸部門工作過,非常熟悉貸款流程,在行業內認識幾個熟人,知道銀行在哪個環節有把關不嚴的漏洞。三人將假的財產證明交給付某某,每人還付給了他2萬元的中介費。付某某幫張某貸款70萬元,幫付某和馬某各貸款100萬元,期限都為1年,并與三人約定其中的70萬元由他來償還。
成功騙取貸款后,付某、馬某和張某除了將一部分錢投入到自己的生意中,其余的全部用來消費。放貸以后,銀行多次向三人 催收 還款,但三人拒不償還,經濰坊市奎文區人民判決,三人還是拒不還款,并且三人家中沒有任何可執行財產。今年1月份,奎文公安分局經偵大隊接到銀行報案后,立案展開偵查,并將付某和馬某抓獲歸案,為銀行追回經濟損失46萬元。
目前,付某、馬某涉嫌騙取貸款已被取保候審,張某被列為網上追逃。
案例6——女子偽造30本假證騙貸720萬躲藏兩年后終落網
【主要問題】提供虛假合格證
劉某2012年在泉州經營著一家集貿易、美容、汽修于一體的汽車貿易公司,其向銀行申請了三筆720萬元的銀行承兌匯票,每一筆的還款日期約隔半個月,還款日期到了,她卻無力還款。
于是,她找了家擔保公司,從擔保公司貸出錢還給銀行。再以如期還款的能力從銀行貸出另一筆錢還給擔保公司。這樣操作到第二筆時,銀行不放貸了。沒了銀行放貸的錢,就無法再從擔保公司借錢了。
她找了30本機動車合格證抵押給擔保公司,繼續貸款還給銀行。與此同時,她以同樣的形式向兩位好友分別借了40萬元和60萬元。此后,她消失了。
找不到她的人,擔保公司人員拿出抵押的30本機動車合格證比對,發現竟是假的。報警后,警方確認證書是偽造的,并于2013年將她列為在逃人員。
躲藏兩年后,劉某日前被公安機關抓獲,目前已被檢察機關批準逮捕,準備移送。
案例7——聯合“內鬼”騙貸案
【主要問題】內外勾結、虛假資料
2003年8月,廣東省佛山市著名民營企業家馮明昌因涉嫌金融大案,被司法機關收審。可在2003年2月,他剛剛當選為廣東省40位“最佳民營企業家”之一。
此后,馮旗下的擁有“亞洲最大的膠合板生產基地”美譽的華光板材因資金鏈斷裂而停產。華光板材曾擁有員工過萬,年產值達20億元。
同年11月,中央與廣東省有關部門組成“806”專案組進駐佛山市南海區。2004年春
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