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02 海外資金匯入騙局(外匯平臺是資金騙局嗎)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-02 08:59:57【】9人已围观
简介率等等費用,最后在股民完全不知情的情況下,逐漸地把他們的資金消耗掉。受騙股民約3.5萬人涉案金額4億元今年4月,深圳市南山公安分局陸續接到受騙群眾的報警,警方通過偵查后發現,這是一個由境外集團控制,在
受騙股民約3.5萬人 涉案金額4億元
今年4月,深圳市南山公安分局陸續接到受騙群眾的報警,警方通過偵查后發現,這是一個由境外集團控制,在全國多個省份有代理公司的網上股票詐騙團伙。
據初步統計,受騙股民約3點5萬人,涉案金額高達4億元人民幣。警方成立了專案組偵破此案。并于今年8月展開收網行動,在北京、山東、河北、廣東等地一舉搗毀了詐騙窩點16個,抓獲犯罪嫌疑人369人。
揭八大投資騙局 已有人虧了上千萬
1、原油期貨、現貨油投資騙局
以前常聽說炒原油、現貨油,以為跟炒股一樣,都是在正規交易所交易,是合法的。直到后來看報道,才知道要么是打插邊球,要么根本就是騙局。
此前傳深油所(深圳石油化工交易所)遭公安機關介入調查,數百位投資者控訴遭其會員單位誘騙投資,虧損少則幾萬元,多則幾千萬元。
5月24日,40名投資者起訴深油所一案開庭審理,涉案金額共2300萬元。
那么原油期貨,現貨油交易是否合法?
律師稱,從事原油、現貨油交易的平臺需要商務部批文。但據商務部新聞發言人沈丹陽表示,商務部從未批準任何一家交易市場從事原油、成品油交易。
據中國證監會相關公布信息,目前我國只有4家期貨交易所,分別是上海期貨交易所、鄭州期貨交易所、大連期貨交易所和中國金融期貨交易所。而這些交易所主要經營業務中也沒有“原油”這一項。
2、新三板原始股騙局
據一位朋友親歷騙局的朋友講,他經不住美女忽悠,買了一家新三板公司的所謂“原始股”。公司是一家網絡銷售公司,定增價一塊多,賣出來高達七八塊。公司宣傳將轉版,借殼安徽某財富有限公司,找了美女形象人,專門拍白富美照片宣傳,跟投資人視頻聊天。后來該朋友了解到,該公司賣出“原始股”的傭金高達25%,轉板上市遙遙無期,現在手上的“原始股”也賣不掉。由于未進入訴訟程序,這里先不公布公司名字。
據騰訊報道,全國多地現原始股投資騙局,千余人被騙數億元。
中國證監會規定,嚴禁任何機構和個人以“股權眾籌”名義從事非法發行股票的活動。
謹記:掛牌≠上市,四板≠三板,天上不會掉餡餅。
大額托管款十年項目騙局是真的嗎
真的
作為經紀商經營業務模式的一種,外匯托管本身是沒有問題的,最高人民法院頒布《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,第二條規定:“不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后返租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的,將被以非法吸收公眾存款罪定罪處罰
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