您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 >
02 貿易洗錢類型及其風險特點(客戶洗錢風險等級分類的原則)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-29 23:16:38【】6人已围观
简介C<60。D類中50D<55。E類中E<50。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯
法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
為確保客戶洗錢風險分類的客觀性和準確性,銀行應采取什么樣的措施
(1)對客戶洗錢風險分類進行動態、持續的管理;
(2)根據影響因素的變化隨時調整等級分類。
很赞哦!(922)
相关文章
- 03 對外經濟貿易大學暑課時間(對外經濟貿易大學國際貿易學考研經驗分享?)
- 03 對外經濟貿易大學校歌歌詞(云南師范大學占地面積是多少?)
- 01 訂閱號助手下載步驟詳解pdf下載(訂閱號助手怎么登陸已有的買粉絲)
- 03 對外經濟貿易大學校友會電話(近代的“中國大學”現在還有嗎?改名了?)
- 03 對外經濟貿易大學日語口譯研究生就業(本科英語專業就業前景好嗎)
- 03 對外經濟貿易大學校友名單(關于北京對外經濟貿易大學 在線等)
- 01 訂閱號助手下載教程免費入門教程ppt(訂閱號助手卸載后,再下載原有保存的內容還有嗎?)
- 03 對外經濟貿易大學日語語言文學專業(對外經濟貿易大學日語語言文學專業考研好考嗎)
- 01 訂閱號助手下載教程2022優化版(訂閱號助手怎么解除綁定)
- 01 訂閱號助手下載教程官網入口官方(訂閱號助手是干嘛的)
热门文章
站长推荐
03 對外經濟貿易大學日本交換(對外經濟貿易大學入學后成為出國留學生或交換生的機會大嗎?)
03 對外經濟貿易大學暑期實踐答辯(管理科學與工程博士點有哪些)
01 訂閱號助手下載方法2022年度(在訂閱號助手中怎么查看買粉絲的私信消息)
01 訂閱號助手下載教程2022社區版沒(訂閱號助手只能買粉絲登錄嗎)
03 對外經濟貿易大學日語系主任(在職人員出國讀研條件?)
01 訂閱號助手下載方法ppt模板下載(如何下載買粉絲中的訂閱號助手)
01 訂閱號助手下載教程2022優化版北京(在訂閱號助手中怎么查看買粉絲的私信消息)
03 對外經濟貿易大學檔案郵寄(如果考研調劑成功了,又不去讀有沒有什么后果呢)