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03 做外貿卡被凍結(做外貿銀行卡被凍結怎么辦)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-30 05:49:00【】1人已围观
简介p>商業人士面臨無卡可用的處境”“去年十月,一筆錢到賬后,銀行卡隨即被警方凍結。”邱雅馨介紹說,剛開始她還不知道怎么回事。首先到銀行查詢,她的銀行卡開戶行提供了武漢警方的電話號碼,但聯系過程十分曲折,
”“去年十月,一筆錢到賬后,銀行卡隨即被警方凍結。”邱雅馨介紹說,剛開始她還不知道怎么回事。首先到銀行查詢,她的銀行卡開戶行提供了武漢警方的電話號碼,但聯系過程十分曲折,“電話打通后,接線員說這件事不屬于他們,需要聯系對方。終于,我打了市長熱線,才有人主動來找我,說明是哪個派出所負責這起案件。”
義烏國際商貿城的店主張恒告訴《中國新聞周刊》,他的銀行卡在去年七月被凍結,留下了兩個張家界警方的電話號碼,“銀行卡里有兩百多萬元,嚴重影響了正常經營。公司提供營業執照,銀行流水,和客人聊天記錄,水單等資料,警察讓我們回去等消息。誰知過了幾個月,大約16萬元直接被扣了。
由于同一件案子,被凍卡的不止張恒一個。那時,和他一起到張家界的有三十多人。張恒發給記者的一張銀行轉賬截圖顯示,這些人被扣的金額從數萬元到幾萬元不等。到現在為止,我已經凍結了五六張銀行卡,還有四張沒有解封。一位做義烏配料的供應商王霞對《中國新聞周刊》說,第一張卡凍結3天后,暫時松綁幾個小時,她就把這張票取了出來。在第二年,客戶打出一筆錢,凍結一張卡。現在,她正面臨著沒有信用卡的處境。
王霞介紹說,她的客戶已經合作了很多年,他們通過買粉絲、 QQ等網絡下訂單,王霞將貨物送到指定的貨代公司倉庫,貨代再打款到公司賬戶。以往,外商主要通過外貿公司把貨款轉到王霞公司的帳戶上。近兩年來,他們常常選擇直接轉入她的帳戶。
事實上,受影響的不僅僅是商家。邱雅馨對《中國新聞周刊》說,她有一個朋友在外貿公司工作,公司收到了一筆有問題的款項,公司通過這些款項給她發了幾千元工資,朋友的工資卡和公司的賬戶都被凍結了。商家遇到銀行卡凍結問題,與近兩年來不斷推進的“斷卡行動”有關。之前,義烏警方介紹,任何一起電信網絡詐騙案件,都有信息和資金兩個環節。
每一種騙局,騙子都是通過電話、短信、網絡等手段進行詐騙,通過銀行卡、第三方支付平臺轉賬。使用兩個環節需要使用手機卡和銀行卡。為逃避打擊,詐騙團伙會大量購買手機卡、銀行卡,這就滋生了一條買賣、出租、出借手機卡的黑灰產業鏈。斷卡行動,針對的是非法賣、租、借或購買身份證號碼、銀行卡、手機卡、U盾等銀行卡四件套的個人。
新桂花疫情爆發,外資企業無法進入義烏,給義烏外貿行業帶來巨大沖擊。與此同時,義烏對外貿易“內貿”化的貿易體制,使得義烏個體經營戶在對外貿易經營過程中,收貨時主要以人民幣結算,而與之有關的外國客商則習慣于通過地下錢莊結算。“義烏經營戶在選擇付款渠道時,沒有自主權,”義烏警方在一封公開信中表示。
在銀行卡被凍結之后,我們才慢慢了解到,客人的錢可能是通過所謂的地下錢莊進入的。張恒表示,對于做外貿的個體工商戶來說,收款渠道非常狹窄,而且沒有能力核實客戶資金來源。在義烏,由于銀行系統和公安系統聯網,異地公安人員大多是直接通過網上遠程操作進行凍結,從而出現了大量的銀行卡凍結現象。
為何大面積凍結「我們的客戶自己也不知道錢不干凈,外國客商常常把美元拿到他們當地的地下錢莊,然后再打錢給我們。」“地下錢莊”的說法吳亞并不避諱,而以人民幣結算出口定單,是義烏外貿行業主要的交易方式。
此類人民幣結算,因涉及境外國家或地區的第三方公司,也容易被地下錢莊“洗黑錢”鉆出漏洞,從而讓“問題”資金流入義烏合法的賬戶,引發賬戶被公安凍結。李林說得很實在,如果用人民幣結算,對經營戶來說沒有匯兌成本,匯兌速度快;而一旦要從銀行走正規渠道,通過美元結算,匯款到國內賬戶再換成人民幣,不但要提供相應的提單、發貨合同等材料,還要等待至少兩個星期的審核過程。
即是說,如果是以前大多數人用國內的人民幣打款,第二天就可以去買貨,但是如果是國外的美元通過正規渠道打到國內賬戶進行結匯和換匯,不僅會延長時間,降低現金流動的效率,也會增加結匯成本。對李林這樣規模的企業來說,可以培養正規的財務會計人員,但是那些小型企業,每年可能能賺十幾萬元,加上會計人員的工資,這算什么啊?
自去年下半年以來,我們就注意到了這一現象,全國很大一部分中小型外貿企業的賬戶都有被凍結的風險,可以說10個賬戶中有2個存在被凍結的風險。XTransfer公司創始人兼 CEO鄧國標告訴第一財經,反洗錢力度日益加大的趨勢不僅體現在中國,在亞太區和全球范圍內也越來越明顯,執法機構在打擊洗錢活動或地下錢莊時,往往會同時打擊上下游賬戶。
義烏警方:拒絕選擇性執法為穩定義烏外貿環境,義烏市政府針對銀行卡凍結問題,抽調義烏商務局、義烏市檢察院、義烏市公安局、義烏市司法局、中國小商品集團等部門人員,組成聯合調查組,專門赴義烏商貿城,協助經營戶辦理銀行卡凍結事宜。
據義烏官方網站2月發布的消息稱,自去年11月10日啟用以來,義烏市銀行賬戶凍結援助中心先后派出16個工作組,由商務局、公安局、商城集團等部門組成,對近40個地級市,100多個縣級市公安局進行了走訪;同時,還向全國近1000個縣市區公安局發出了接洽函和凍結清單,邀請異地公安到義烏進行案件調查。
周淮山認為,義烏市政府做了很多工作,但是“凍結的事情,義烏政府自己不能解決”。就是在這樣的背景下,義烏警方向全國各地公安機關發出公開信。邱雅馨說:“大約20多天前,我在朋友圈里看到的,卻不知道真相。“中國新聞周刊”記者撥通了義烏市公安局刑偵大隊的值班電話,值班人員沒有否認此信的真實性。
在這封公開信中,對義烏各地公安機關在義烏經營戶或外貿公司取證時,提出以下幾點意見和建議:公安機關承擔追查和確認資金來源渠道違法行為的責任。該信建議,充分了解義烏外貿企業和個體工商戶的現狀和存在的問題,對于能夠提供經營主體資格證明、訂單、發貨、外貿貨代、對應貨款收款等證明的經營戶,應采用證人證言的方式取證。
上述證據證明,涉案款項系貿易貨款的,適用于認定合法經營者善意取得貨款的情形。在公開信中表示,不建議采用強制要求經營戶退還或通過強制措施強制扣款的方式;也不建議對經營戶采用類似的選擇性執法行為“退還或采取強制措施”。義烏警方建議,對涉嫌貪污的犯罪嫌疑人,在偵查終結后,可以解除凍結、限制凍結或者采取強制措施,以保障資金安全。
警察對問題資金的處理,核心在于商家是否善意取得貨款。該信指出,在司法活動中,有關經營者善意取得貨款的處理意見、續凍規定等法律適用問題,義烏市政府及相關部門,已向上級部門提請制定并明確意見。
最后,在公開信中強調:“對某些執法過度、執法選擇性等行為,義烏公安將不予支持,并將有過錯的情況報告有關部門,由組織者承擔相應的執法責任。”
做外貿銀行卡被凍結怎么辦
銀行卡被凍結怎么辦
銀行卡被凍結的處理方法包括:先撥打銀行客服詢問凍結的原因,若銀行客服可以解凍,那么就可以讓銀行客服解凍,若不能解凍,那么用戶可以攜帶有效的身份證原件和銀行卡去銀行網點辦理解凍業務。
常見銀行卡被凍結的原因有:
1、儲蓄卡因輸錯密碼而被凍結;
2、儲蓄卡因司法等原因被凍結,則需要在履行相應的義務后才能解凍;
3、很久沒有使用儲蓄卡,導致柜面業務被凍結;
4、信用卡被凍結,則可能是存在違規刷卡或套現的行為。
車貸銀行卡被凍結怎么辦
車貸卡被凍結了,需聯系貸款行,在銀行柜臺進行還款。
如輸入錯誤次數超限,銀行卡會被凍結:
① 部分銀行鎖定到時自動解除,一般為次日或24小時;
② 部分銀行鎖定無法自動解除,需持卡人攜帶身份證、銀行卡前往辦理解鎖。
如掛失銀行卡、掛失銀行卡密碼,導致密碼被凍結:
① 等掛失失效即可解凍;
② 補卡或重置密碼即可解凍;
③ 取消掛失即可解凍。
因司法需要被法院凍結:
① 按規定繳納罰款;
② 等法院辦理完成相關事宜,不需凍結時即可解凍;
③ 一般凍結期限為六個月,法院可要求追加至一年或永久凍結。
銀行卡被凍結了怎么樣才可以解凍現在我們大部分人手中都有那么三五張 銀行卡 ,大家在使用銀行卡的過程中,可能會因為一些特別的情況導致銀行卡被凍結,一旦卡片被凍結,那么就會影響到我們的正常使用,那么如果銀行卡被凍結了要怎樣才能解凍呢?
造成銀行卡被凍結的原因不同,那么解凍方法也不同,通常以下幾種情況都會導致卡片被凍結:
1、銀行卡賬戶余額不足100元,并且長期都不使用的,那么卡片就會進入休眠期,導致無法使用,這種情況需要持卡人攜帶本人有效身份證件及銀行卡到銀行網點才可以解除凍結。
2、銀行卡密碼連續三次輸入錯誤。由于我們各種各樣的密碼比較多,所以有部分朋友會記混自己的銀行卡密碼,如果在ATM機連續3次輸錯密碼,那么卡片賬戶就會被凍結,這種情況持卡人等24小時,銀行卡就會自動被解凍了,若銀行卡密碼連續輸入4次錯誤,那么不僅會導致卡被凍結,ATM機還會直接吞卡,對于這種情況,持卡人只有攜帶相關證件到銀行網點辦理解凍并取回卡片的,如果實在想不起來密碼,還可一并在銀行辦理密碼重置業務。
3、銀行卡掛失。如果持卡人不小心弄丟了銀行卡,那么為了資金安全起見,會第一時間辦理掛失,當銀行卡掛失后,卡片就會被凍結,這種情況需要解除掛失后才可恢復銀行卡使用。
4、被司法凍結。另外如果銀行卡的凍結與法律案件有關系,那么具體什么時候才可以解凍就需要根據實際情況具體分析了,通常公安機關凍結存款、匯款等財產的最長期限為6個月,如果有特殊情況的,公安機關在辦理繼續凍結手續后是可以繼續延長凍結期限的。
以上就是銀行卡被凍結的主要原因,若發現自己的卡片被凍結了,那么建議先買粉絲銀行客服,了解情況卡片被凍結的具體原因,然后再根據情況來申請解凍。
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