您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 >
05 外貿單證匯票填寫樣本圖片(外貿單證中匯票付款期限的確定是什么?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-30 00:27:53【】9人已围观
简介]防止信用證詐騙方法國際結算詐騙中,跟單信用證詐騙是最主要和較隱蔽的類型。本文試對跟單信用證詐騙的常見方式略作分析和探討。一、跟單信用證詐騙的常見方式及其特征(一)假冒或偽造印鑒(簽字)詐騙所謂"假冒
國際結算詐騙中,跟單信用證詐騙是最主要和較隱蔽的類型。本文試對跟單信用證詐騙的常見方式略作分析和探討。
一、跟單信用證詐騙的常見方式及其特征
(一)假冒或偽造印鑒(簽字)詐騙
所謂"假冒或偽造印鑒(簽字)詐騙,"是指詐騙分子在以打字機打出并通過郵遞方式寄出的信用證,假冒或偽造開證行有權簽字人員的印鑒(簽字),企圖以假亂真騙受益人(出口商)盲目發貨,最終達到騙取出口貨物的罪惡目的。
這種詐騙一般有如下特征:
1.信用證不經通知,而直達受益人手中,且信封無寄件人詳細地址,郵戳模糊;
2.所用信用證格式為陳舊或過時格式;
3.信用證簽字筆畫不流暢,或采用印刷體簽名;
4.信用證條款自相矛盾,或違背常規;
5.信用證要求貨物空運,或提單做成申請人(進口商)為收貨人。
例如:河南某外貿公司曾收到一份以英國標準麥加利銀行伯明翰分行(STANDARD CHARTERED BANK LTD . BIRMINGHAM BRANCH,ENGLAND)名義開立的跟單信用證,金額為USD37,200.00元,通知行為倫敦國民西敏寺銀行(NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD .LONDON)。
因該證沒有象往常一樣經受益人當地銀行專業人員審核,發現幾點可疑之處:
(1)信用證的格式很陳舊,信封無寄件人地址,且郵戳模糊不清,無法辯認從何地寄出;
(2)信用證限制通知行-倫敦國民西敏寺銀行議付,有違常規;
(3)收單行的詳細地址在銀行年鑒上查無;
(4)信用證的簽名為印刷體,而非手簽,且無法核對;
(5)信用證要求貨物空運至尼日利亞,而該國為詐騙案多發地。 根據以上幾點,銀行初步判定該證為偽造信用證,后經開證行總行聯系查實,確是如此。從而避免了一起偽造信用證件詐騙。
請點擊輸入圖片描述(最多18字)
很赞哦!(67345)
相关文章
- 03 youtube下載安裝包后綴是什么文件(怎樣將視頻下載到電腦上?)
- 01 新人帶貨主播第一天應該怎么做(如何做好帶貨主播?)
- 01 新華每日電訊怎么訂閱(訂的報紙有哪些種類)
- 03 youtube下載器app用戶畫像分析工具(請問最好用的在線二維碼生成器有哪些)
- 01 新加坡國際貿易公司名稱(注冊一家新加坡公司需要什么條件)
- 01 新加坡海峽貿易有限公司(新加坡屬于什么海峽)
- 03 youtube下載安裝包打開報錯要(如何遠程安裝軟件、驅動,排除電腦軟件故障,)
- 03 youtube下載安裝地址查詢工具軟件是(用百度瀏覽器看視頻,該怎么保存視頻)
- 01 新人直播帶貨話術怎么寫(直播帶貨話術有哪些?)
- 01 新東方帶貨直播閱讀理解(新東方直播帶貨是好事還是壞事?你如何看待?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片
职业:程序员,设计师
现居:河北省邯郸武安市
工作室:小组
Email:[email protected]
热门文章
站长推荐
01 新加坡對外貿易依存度高的原因(1.新加坡為什么可以啟成為亞洲乃至國際性的區成物流中心2.)
03 youtube下載器apple music資料庫和(幫忙翻譯一段IPHONE廣告)
01 新東方帶貨董宇輝作文(新東方的帶貨主播董宇輝為什么能月薪過萬?)
01 新東方帶貨老師 沒上大學(新東方絕處逢生!男老師靠英語帶貨火爆全網,他為何不到高校應聘呢?)
03 youtube下載器apple id已鎖定(蘋果ipad的AppleID和密碼都忘了怎么辦?)
01 新號發作品為什么沒播放量(為什么我發布的抖音作品一直播放量都很少呢)
01 新興際國際貿易有限公司(跨國公司對國際關系的影響)
03 youtube下載器推薦手機知乎自動(自媒體常用的軟件和工具有哪些)