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01 個人開海外賬戶能給別人用嗎(開對公賬戶法人可以用個人銀行卡收外匯嗎)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-18 09:29:51【】0人已围观
简介國外騙子利用我的真實身份開了賬戶并且叫我用我的銀行卡幫他轉賬我會違法嗎?會違法你這樣做就是刑事犯罪行為別人用我身份證開外匯賬戶對我會有什么影響嗎?有影響,如果是開的平臺信譽不好或者黑平臺,你的手機號碼
國外騙子利用我的真實身份開了賬戶并且叫我用我的銀行卡幫他轉賬我會違法嗎?
會違法
你這樣做就是刑事犯罪行為
別人用我身份證開外匯賬戶對我會有什么影響嗎?
有影響,如果是開的平臺信譽不好或者黑平臺,你的手機號碼肯定會泄露,后期會被各種騷擾電話轟炸正規的外匯賬戶申請,是需要身份證正反面照片,銀行卡信息,手機號碼,郵箱等資料缺一不可當然啊!一般這種讓他人去開外匯賬戶的很多都是騙局現在市場上很多打著“外匯”旗號的虛假平臺,通過托管返利誘惑他人參與還給你限制每個人的賬戶最多只能存多少錢,你想繼續存就只能用別人的身份證這有的套路太多了記住了,外匯賬戶的存取款只能是用自己身份證認證的渠道才行。
拓展資料
外匯賬戶的分類
1、按外匯賬戶的性質或外匯資金來源劃分,可分為經常項目外匯賬戶和資本項目外匯賬戶。經常項目外匯賬戶的收入來源于貿易、服務等經常項目外匯,如外匯結算賬戶、暫收待付賬戶、境外捐助賬戶等;經常項目外匯賬戶又分為單位經常項目外匯賬戶與個人外匯結算賬戶資本項目外匯賬戶的收入來源于資本項目外匯,如外商投資企業資本金賬戶、外債專戶、外幣股票專戶等。資本項目外匯賬戶又分為資本金外匯賬戶、外債賬戶等。
2、按賬戶的功能劃分,可分為兩類,即外匯結算賬戶和專項賬戶。外匯結算賬戶,用于經常項目項下頻繁的收支結算,如中資企業外匯結算賬戶、外商投資企業外匯結算賬戶。專項賬戶,用于存放特定外匯收入或用于特定外匯支出的賬戶,如境外捐助賬戶、還貸專戶、臨時賬戶等。
3、按賬戶的資金形式劃分,可分為現鈔賬戶和現匯賬戶。
4、按開戶期限劃分為臨時賬戶和長期賬戶。
5、按開戶區域劃分為異地賬戶和本地賬戶。
6、按賬戶的幣別劃分為美元賬戶、港幣賬戶、日元賬戶等各種可自由兌換的外幣幣種賬戶。
個人怎樣開設海外賬戶
問題一:個人如何在境內開立海外賬戶 境內機構符合下列條件的,可以申請在境外開立外匯賬戶:
(1)在境外有經常性零星收入,需在境外開立外匯賬戶,將收入集整后匯回境內的;
(2)在境外有經常性零星支出,需在境外開立外匯賬戶的; (3)從事境外承包工程項目,需在境外開立外匯賬戶的;
(4)因業務上特殊需要必須在境外開立外匯賬戶的。
申請材料:
(1)由境內機構法人代表或者其授權人簽署并加蓋公章的申請書。申請書應當包括開戶理由、幣別、賬戶最高金額、用途、收支范圍、使用期限、擬開戶銀行及其所在地等內容;
(2)工商行政管理部門頒發的營業執照正本和復印件;
(3)境外賬戶使用的內部管理規定;
(4)外匯局要求提供的其他文件和資料。 從事境外承包工程業務的,除提供上述文件和資料外,還應當提供有關項目合同;外商投資企業在境外開立外匯賬戶的,除提供上述文件和資料外,還應當提供《外商投資企業外匯登記證》和注冊會計師事務所驗證的注冊資本金已全部到位的驗資證明。
辦理流程:
境內機構持有關材料在北京外匯管理部經常項目處外匯賬戶管理科辦理,經外匯局批準后,方可在境外開立外匯賬戶。境內機構應當在開立境外外匯賬戶后30個工作日內,持境外外匯賬戶開戶銀行名稱、賬號、開戶人名稱等資料在北京外匯管理部經常項目處外匯賬戶管理科備案。
辦理期限:
外匯局應當自收到規定的文件和資料起20個工作日內予以答復。
問題二:個人怎樣開設海外賬戶,需要什么條件》 我覺得你不是很了解中國目前的形式啊,我建議你好好計劃1,2年再決定,周游世界這個想法太一相情愿了,除非您很有錢
1.什么時候去,個人喜好吧,這個不是重點
2.出國當然要簽證咯,簽證就涉及到很多問題,一般旅游簽證不通過旅行社自己辦是很難的通過的,更何況你還不至去一個國家,你怎么保證你出去不黑在外面
3.飛機票么到歐洲最便宜3000多一點就能搞定,簽證,出入境,護照加起來絕對不超過1000
4+5.你自己去肯定有問題,能不能出去咱先不說,就算給你批下來,你一個人到了國外,人生地不熟的,萬一遇到個什么突 *** 況,有理沒地說去
我建議哦,想去玩玩的只有跟旅行團,想環游世界的,努力賺錢吧,當你有大把大把的鈔票的時候所有的問題,他都不是問題
問題三:個人可以開設外幣賬戶嗎 可以。到中國銀行辦理一本通或銀行卡,帶著身份證。告訴對方你的外幣幣種。開立對應的結算賬戶。
然后,把帳號、戶名(標準漢語拼音)和開戶行名稱、地址、SWIFT CODE告訴國外匯款人即可。 可以直接匯外幣到你的帳號,可以取外幣,也可以取人民幣.外匯到帳,銀行會發一個到帳通知到你在辦理手續時填寫的聯系地址,收到后盡快到銀行辦理外匯收入申報手續,辦理好后錢就入你的帳號了,你就可以用了.......
個人的只能是小額匯款,大額不行(可能以一萬為限)。而且不能對公使用,也就是說外境企業不能以公司的名義給你匯款。
我知道的,中行可以,農行可以,其它的不知道了。
問題四:外國人如何在中國開設個人銀行帳戶? 憑借護照即可開設外幣帳戶和人民幣帳戶。
問題五:各位大神請問怎樣開立海外賬戶 1 香港資金進出不受管制,而離岸帳戶是在中國境內的外資銀行開立的帳戶,理應受到中國金融管理機構的監管。因此,離岸帳戶目前來講不能存入現金;2 銀行收費方面,香港本地帳戶甚少收費,而離岸帳戶是按每筆收費。3 開戶證件不同,離岸帳戶可以接受內地身份證持有者到來開戶,而香港本地帳戶就要求開戶人一定要有護照或通行證。4 香港本地帳戶功能齊全,而離岸帳戶在一些功能上受到限制。5 開戶速度方面,前者較快,后者較慢。
問題六:個人如何在境外開銀行帳戶 為適應我行外匯業務收支需要,便利與境外銀行的資金往來,加強全行系統境外帳戶的規范化管理,特制定本辦法。
一、開立境外帳戶
(一)開戶原則
1.本辦法所稱境外帳戶指以我行總行、分行名義在境外代理行總行或分行開立的外幣帳戶。
2.我行開立境外帳戶以便利款項收付、快速集中頭寸、保證帳目清楚、保障資金安全、提高經濟效益為開戶目的。
3.我行境外帳戶由總行統一以我行名義在境外代理行開立,各外匯業務開辦行原則上不得在境外開立獨立帳戶。
在本辦法下發之前有關分行經總行批準在境外開立的獨立帳戶暫時保留,但在非我行總行帳戶代理行開立的獨立帳戶一律關閉。
(二)開戶條件
我行在選擇境外代理行開立境外帳戶時,代理行須具備以下條件:
1.與我行建立代理行關系已有二年以上時間,相互業務往來較多,沒有重大業務糾紛。
2.該代理行須是國際上資本雄厚、信譽卓著、作風正派、服務效率高、本國監管嚴格的大銀行的總行或分行。
3.該代理行須是當地銀行同業清算系統的主要成員,具有較強的清算能力(包括有廣泛的海外分行網絡,有先進的電腦付款系統)。
4.能滿足我行專項業務的需求。
除中資銀行外,我行不在第三國銀行在當地的分行開立境外帳戶,原則上不在非該貨幣清算地銀行開立該幣種帳戶。
(三)帳戶種類
1.往來帳戶:以總行或有關分行名義在境外代理行開立的獨立帳戶,或以有關分行名義在境外代理行開立與總行帳戶頭寸掛鉤的帳戶,用于現匯資金收付清算和頭寸撥轉。
2.投資帳戶:以總行名義在境外代理行開立用于資金拆放業務的帳戶。各分行不得在境外開立用于資金拆放業務的投資帳戶。
3.專用帳戶:以總行名義在境外代理行開立為辦理專項業務款項收付或資金拆放生息的帳戶。
(四)開戶程序
1.由使用帳戶的有關處或代理行管理部門根據業務需要提出開立帳戶的請示,報經總經理同意;
2.代理行管理部門與有關代理行商議帳戶條件,包括帳號、貨幣、帳戶使用權限與范圍、存款和透支利率及基本計息辦法、帳戶余額、服務項目、管理費用等;帳戶條款要便于共同監督。
3.由代理行管理部門草擬簽報浮經有關處會簽,報總經理批準;
4.代理行管理部門以正式文函或電傳向境外代理行確認帳戶條件并辦理開戶手續;
5.由代理行管理部門通知有關處和各分行啟用帳戶,并填制“新開戶情況表”一式三份,一份抄送總行國際業務部清算中心,一份抄送總行國際業務部資金處,一份留代理行管理部門存檔。
問題七:怎么在國內辦理海外帳戶 30分 在我們中國對海外賬戶的辦理有著自己特殊的規定,不是所有的銀行金融系統都可以辦理海外賬戶的。你只能選擇下面的四家銀行中的一個(中國銀行、光大銀行、匯豐銀行、以及招商銀行)同時對不同的銀行指定代理相應的國家和地區。招商銀行對應加拿大;中國銀行針對地是加拿大、巴黎、新加坡和英國;光大銀行業務針對國:英國、澳大利亞和新西蘭;匯豐銀行針對的國家地區最多,大約有35個國家和地區,同時也是業務范圍最廣的。目前大多的都是在這個銀行完成。具體對應的國家和地區是否有你要的,可以到當地匯豐銀行買粉絲。
辦理程序如下:
(一)申請
行政許可申請人應將申請材料直接交給承辦行政許可事項的職能部門,行政許可申請需通過紙質方式提出。
申請人須提供以下書面資料:
(1)、由境內機構法人代表或其授權人簽署并加蓋公章的書面申請(內容包括但不限于:開戶理由、幣別、賬戶最高金額、用途、收支范圍、使用期限、擬開戶銀行及其所在地等說明);
(2)、工商行政管理部門頒發的營業執照正本及其復印件;
(3)、境外賬戶使用的內部管理規定;
(4)、在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料。
從事境外承包工程業務的,除提供上述文件和資料外,還應當提供有關項目合同。
外商投資企業在境外開立外匯賬戶的,除提供上述文件和資料外,還應當提供外商投資企業外匯登記證IC卡和注冊會計師事務所驗證的注冊資本金已全部到位的驗資證明。
(二)受理
國家外匯管理局天津市分局(塘沽中心支局)經常項目管理部門對申請人提交的申請材料應該認真審核,依法處理。
1.對屬于本局職權范圍,符合規定形式、材料齊全的申請,應當受理,并出具“國家外匯管理局天津市分(支)局受理行政許可申請通知書”,當場就可以作出并頒發許可決定的申請,可以不出具行政許可申請受理通知書(如申請人要求,外匯局應當出具)。
2.對申請材料不齊全或者不符合規定形式,能當場告知的,應當當場告知申請人需要補正的全部內容;不能當場告知的,應當在五日內一次告知申請人需要補正的全部內容。
3、外匯局不予受理行政許可申請,應出具“國家外匯管理局天津市分局不予受理行政許可申請通知書”。
(三)審
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